Залиште відгук тут
Close
Залиште відгук тут
Назва організації
Залиште ваш відгук
Натискаючи на кнопку, ви даєте згоду на обробку персональних даних та погоджуєтеся c Політикою конфіденційності

Фінансовий моніторинг

Діяльність із виявлення незаконно отриманих доходів, запобігання фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення

Багато організацій не мають в штаті грамотного і розумного фахівця з фінансового моніторингу та обмежуються тільки лише формальним призначенням Відповідальної особи, який інколи не знає як вести роботу з фінмоніторингу. Але, навіть в тому випадку, якщо у вашому штаті вже працює власний досвідчений співробітник, Вам все одно може стати в нагоді допомога сторонніх фахівців, які завжди допоможуть йому у вирішенні складних завдань і зможуть проконтролювати його роботу.
Обслуговування по фінмоніторингу необхідно для мінімізації ризиків невірного здійснення повсякденних обов'язків та систематичного забезпечення організацій і підприємців достовірною та повною інформацією з питань фінансового моніторингу.
В рамках абонентського обслуговування ми не працюємо з Вами по шаблонах і не робимо масових знеособлених розсилок. Ми працюємо індивідуально з кожним абонентом, а документи надаються Вам в повністю готовому вигляді виходячи із специфіки Вашої діяльності: Вам залишається їх тільки роздрукувати, підписати і прибрати в папку з документацією.

У зв'язку з прийняттям Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», що набув чинності 28 квітня 2020 року, організувати належну систему фінмоніторингу мають не лише банки, а й:

- страхові компанії;
- ломбарди;
- оператори поштового зв'язку;
- філіали/представництва нерезидентів, що надають фінансові послуги;
- юридичні особи, що надають фінансові послуги;
- товарні біржі та інші учасники фондового ринку;
- надавачі послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів;
- аудиторські компанії та аудитори;
- бухгалтери та компанії, що надають бухгалтерські послуги;
- консультанти з питань оподаткування (юридичні та фізичні особи);
- посередники з операцій купівлі-продажу нерухомості (ріелтори);
- адвокати та їх об'єднання;
- нотаріуси;
- суб'єкти господарювання, що надають юридичні послуги чи надають послуги із створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами.

Наша команда пропонує наступні послуги та консультації:

- з підготовки початкового комплекту документів для суб'єктів первинного фінмоніторингу;
- поставити на облік у спеціально уповноваженому органі як суб'єкт первинного фінансового моніторингу;
- проведення внутрішніх перевірок діяльності на предмет дотримання вимог законодавства з фінмоніторингу,
а також на постійній основі:
- здійснювати ідентифікацію та верифікацію контрагентів;
- вживати заходів з підготовки персоналу з метою належного виконання вимог Закону, зокрема шляхом проведення освітньої та практичної роботи;
- організувати розроблення, подання для затвердження, забезпечення постійного оновлення, а також контроль за виконанням внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу;
- проводити належну перевірку клієнта;
- забезпечити належним чином оформлених повідомлень до спеціально уповноваженого органу;
- забезпечити повідомлення керівника суб'єкту фінмоніторингу про порушення вимог законодавства;
- облік інформації про фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу.