Заказать пакет услуг
Ваш email
Ваше имя
Ваш телефон
Укажите выбранный вами пакет услуг
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Close
Заказать пакет услуг
Укажите выбранный вами пакет услуг
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пакет услуг №1 (документы)

Описание пакета:
- актуальные правила и программа (включают в себя все необходимые разделы и положения);
- формы анкет для каждого вида клиентов;
- проекты необходимых приказов, положений, журналов, писем, инструкций;
- внутренние сообщения;
- адаптация под особенности деятельности компании;
- консультация по постановке на учет в случае необходимости (письменный или устный).
Цена- от 15000 грн. *
Срок подготовки пакета услуг №1 (документы) - до 30 рабочих дней (или в срочном порядке - до 15 рабочих дней) + обновления внутренней документации в течение года - 2400 грн. на год.**
(Возможна оплата ежемесячно / ежеквартально / ежегодно) в соответствии с Законом СПФМ обязан постоянно обновлять внутренние документы по вопросам финансового мониторинга.

* Указанная стоимость является минимальной и устанавливается для микропредприятий. Принадлежность компании в Группу, наличие обособленных подразделений, структуры, количество видов деятельности и другие факторы могут повлиять на стоимость пакета.
** обновление можно заказать при покупке пакета услуг №1.
Законом предусмотрены штрафные санкции за необеспечение надлежащей организации и проведения первичного финансового мониторинга, отсутствие надлежащей системы управления рисками ...
- в размере до 10 процентов общего годового оборота, но не более 7950000 не облагаемых минимумов доходов граждан (135 150 000 грн.)
Пакет услуг №2 (абонентское обслуживание)
Описание пакета:
- Разработка внутренних документов с финмониторинга, их постоянное обновление и актуализация (при заказе опции «абонентское обслуживание» вы получаете скидку до 40% на опцию «документы»);
- Обновления внутренней документации;
- проведение надлежащей проверки клиентов, документирование результатов проверки (по отдельному поручению организуем взаимодействия с клиентами с целью получения от них необходимого пакета документов и объяснений)
- Проверка клиента по официальным и надежными источниками в соответствии с Критериями, оценка рисков;
- установление соответствия структуры собственности клиента и его конечного бенефициарного собственника (ов) документам, полученных от клиента;
- Советы по оформлению сообщений ответственного работника или Руководителя;
- проведение внутренней проверки (аудита) системы финансового мониторинга (один раз в год);
- проведение образовательно-практических мероприятий (инструктажа) задействованного персонала;
- консультирование по вопросам применения законодательства о финмониторинге и отчетности;
- юридическое сопровождение при проверках и запросах надзорных органов;
- Просмотр и документирования критериев риска (оценка / переоценка рисков, введение новых критериев)
- своевременное напоминание о необходимости прохождения очередного обучения;
- Другие услуги.
Цена- от 8000 грн. в месяц * в зависимости от набора опций, объема услуг и особенностей деятельности компании.
Услуги «Абонентское обслуживание» осуществляется дистанционно.